证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-002
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何不实记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。
进军实质提醒：
? 凭证关连法律法例功令及《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，南
京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的“茂莱转债”自 2026
年 5 月 27 日（非往改日顺延）起可退换为公司股份。
? 公司现就本次向不特定对象刊行可退换公司债券，对不适合上海证券交
易所科创板股票投资者适合性条目的投资者所抓“茂莱转债”不可转股的风险，提
示如下：
一、可退换公司债券刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于甘心南京茂莱光学科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）甘心
注册，公司向不特定对象刊行 56,250.00 万元的可退换公司债券，期限为 6 年，
每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为 562,500 手（5,625,000 张）。本次刊行的
召募资金总数为东谈主民币 56,250.00 万元，扣除不含税的刊行用度 813.50 万元，实
际召募资金净额为 55,436.50 万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券走动所自律监管决定书〔2025〕278 号文甘心，公司本次刊行的
易，债券简称“茂莱转债”，债券代码“118061”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终结之日（2025 年 11 月 27 日）起
满 6 个月后的第一个往改日（2026 年 5 月 27 日）起至可转债到期日（2031 年
间付息款项不另计息）
二、不适合科创板股票投资者适合性条目的公司可转债投资者所抓本次可
转债不可转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可退换公司债券，参与可转
债转股的投资者，应当适合科创板股票投资者适合性惩处条目。参与科创板可转
债的投资者，可将其抓有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债抓有东谈主不符
合科创板股票投资者适合性惩处条目的，可转债抓有东谈主不可将其所抓有的可转债
退换为公司股票。投资者需善良因本身不适合科创板股票投资者适合性惩处条目
而导致其所抓可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。
三、其他
投资者如需了解“茂莱转债”的详备情况，请查阅公司于 2025 年 11 月 19 日
在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）知道的《南京茂莱光学科技股份有限
公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》。
磋磨部门：证券投资部
磋磨电话：025-52728150
邮箱：investors@mloptic.com
磋磨地址：江苏省南京市江宁成就区铺岗街 398 号
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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