股票简称：金盘科技 股票代码：688676
海南金盘智能科技股份有限公司
Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
（海南省海口市南海通衢168-39号）
向不特定对象刊行可转变公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
（浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二六年一月
海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券上市公告书
第一节 舛错声明与领导
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“刊行东谈主”、“公
司”或“本公司”）全体董事、高等不断东谈主员保证本上市公告书的着实性、准确
性、无缺性，承诺上市公告书不存在畸形记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担
个别及连带的法律包袱。
凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等联系法律、法
规的规矩，本公司董事、高等不断东谈主员已照章履行诚信和勤勉尽职的义务和包袱。
中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象刊行可转变公司债券
（以下简称“可转债”）上市及联系事项的成见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者安详，凡本上市公告书未波及的联系内容，请投资者
查阅刊登于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《海南金盘智
能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券证券召募说明书》（以下
简称“召募说明书”）全文及本次刊行的关连府上。
如无稀疏说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与召募说明书换取。
本上市公告书中部分共计数若与各数径直相加之和在余数上有互异，均为四舍五
入所致。
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第二节 概览
一、可转变公司债券简称：金 05 转债
二、可转变公司债券代码：118063
三、可转变公司债券刊行量：167,150.00 万元（16,715,000 张，1,671,500 手）
四、可转变公司债券上市量：167,150.00 万元（16,715,000 张，1,671,500 手）
五、可转变公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转变公司债券上市时分：2026 年 1 月 14 日
七、可转变公司债券存续的起止日期：本次刊行的可转债期限为自觉行之日
起 6 年，即 2025 年 12 月 25 日至 2031 年 12 月 24 日（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个交易日；顺宽限间付息款项不另计息）。
八、可转变公司债券转股的起止日期：本次刊行的可转债转股期限自觉行结
束之日 2025 年 12 月 31 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 7
月 1 日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转债到期日（2031 年 12 月 24
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限间付息款项
不另计息）。
九、可转变公司债券付息日：本次刊行的可转变公司债券遴荐每年付息一次
的付息形态，计息肇始日为可转变公司债券刊行首日。每年的付息日为本次刊行
的可转变公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息
日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）央求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其持有东谈主支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
十、可转变公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）
十一、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
十二、可转变公司债券的担保情况：本次刊行可转变公司债券不提供担保。
十三、可转变公司债券信用级别及资信评估机构：本次向不特定对象刊行可
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转变公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公司评级，凭证中诚信国际信用评
级有限包袱公司出具的信用评级论说，公司主体信用等第为 AA+sti，评级瞻望为
矫捷，本次可转债信用等第为 AA+sti。在本次可转变公司债券存续期间，中诚信
国际信用评级有限包袱公司将每年至少进行一次追踪评级，并出具追踪评级论说。
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第三节 弁言
本上市公告书凭证《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《证
券刊行上市保荐业务不断办法》《上市公司证券刊行注册不断办法》《上海证券
交易所科创板股票上市功令》以稀疏他关连的法律法例的规矩编制。
经中国证监会证监许可〔2025〕2719 号文首肯注册，公司于 2025 年 12 月
行总额 167,150.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日 2025 年 12
月 24 日（T-1 日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放手优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资
者刊行，余额由主承销商包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5 号文首肯，公司本次刊行的
交易，债券简称“金 05 转债”，债券代码“118063”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募
说明书全文及本次刊行的关连府上。
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第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
华文称号 海南金盘智能科技股份有限公司
英文称号 Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
住所 海南省海口市南海通衢 168-39 号
注册成本 45,978.44 万元
法定代表东谈主 李辉
董事会文告 张蕾
股票简称 金盘科技
股票代码 688676
股票上市地 上海证券交易所
公司网址 https://www.jst.com.cn
连接电话 0898-66811301-302
传真 0898-66811743
电子信箱 info@jst.com.cn
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；谈路货品运输（不含
危机货品）；期间收支口；货品收支口；输配电及限度开导制造；智能
输配电及限度开导销售；先进电力电子安装销售；变压器、整流器和电
感器制造；配电开关限度开导研发；配电开关限度开导制造；在线能源
监测期间研发；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；电气开导修理；
软件销售；软件开发；东谈主工智能应用软件开发；东谈主工智能表面与算法软
件开发；工业限度狡计机及系统销售；物联网开导销售；互联网数据服
务；数据处理和存储维持作事；工业互联网数据作事；光伏开导及元器
经营范围 件制造；光伏开导及元器件销售；光伏发电开导租借；相接总公司工程
树立业务；对外承包工程；电板销售；期间作事、期间开发、期间商榷、
期间交流、期间转让、期间扩充；物联网期间作事；物联网期间研发；
物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；工业自动限度系统安装制
造；工业自动限度系统安装销售；电子元器件与机电组件开导销售；电
子元器件与机电组件开导制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销
售；金属材料销售；化工产物销售（不含许可类化工产物）；仪器边幅
销售（一般经营神色自主经营，许可经营神色凭关连许可证或者批准文
件经营）
（照章须经批准的神色，经关连部门批准后方可开展经营行为。）
二、刊行东谈主历史沿革及股权结构
（一）刊行东谈主历史沿革
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经中国证券监督不断委员会于 2021 年 1 月 12 日出具的证监许可[2021]94 号
文《对于首肯海南金盘智能科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》核
准，金盘科技公开刊行不杰出 4,257 万股新股。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]96 号”批准，金盘科技刊行的 A
股股票于 2021 年 3 月 9 日在上交所上市交易，证券简称为“金盘科技”，证券
代码为“688676”。
到位情况进行了审验，并出具了编号为中汇会验[2021]第 0625 号的《验资论说》，
公司向社会公众公开刊行东谈主民币普通股 4,257 万股，每股刊行价为东谈主民币 10.10
元，共召募资金东谈主民币 42,995.70 万元。
初度公开刊行股票并上市后，公司注册成本由东谈主民币 38,313 万元变更为东谈主
民币 42,570 万元，总股本由 38,313 万股变更为 42,570 万股。
公司于 2021 年 4 月 12 日完成了上述事项的工商变更登记。
（1）2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第一个包摄期第一次包摄行
权
第二十七次会议，审议通过《对于 2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第
一个包摄期恰当包摄条件的议案》及《对于作废部分已授予尚未包摄的 2021 年
限定性股票的议案》。鉴于该激发筹画规矩的第一个包摄期第一次包摄条件依然
成就，公司授予 241 名激发对象 1,319,740.00 股。截止 2022 年 12 月 31 日，中
证登系统登记股本总额系 425,700,000.00 股，公司于 2023 年 1 月 4 日收到《证
券变更登记讲解》。因公司现实于 2022 年 12 月 31 日前已完成其余必要手续，
故 本 次 发 行 新 股 计 入 2022 年 度 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 公 司 股 本 为
（2）2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第一个包摄期第二次包摄行
权、可转变公司债券“金盘转债”转股
《对于 2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第一个包摄期第二批次包摄结
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果暨股份上市公告》（公告编号：2023-081）。2021 年限定性股票激发筹画初度
授予部分第一个包摄期第二批次包摄共计 1 东谈主，包摄股票数目共计 36000 股。2024
年 1 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通
过了《对于养息 2021 年限定性股票激发筹画授予价钱的议案》《对于 2021 年限
制性股票激发筹画初度授予部分第二个包摄期恰当包摄条件的议案》《对于作废
部分已授予尚未包摄的 2021 年限定性股票的议案》，本次变更后公司股本为
凭证公司 2022 年 1 月 5 日股东大会决议、中国证券监督不断委员会“证监
许可[2022]1686 号文”的核准以及贵公司轨则规矩，公司可转变公司债券“金盘
转债”自 2023 年 3 月 22 日入手转股，自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 12 月 31
日 期 间 ，“ 金 盘转债”转 股数目为 1,845 股，变 更后的注 册成本 为东谈主民 币
（3）2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第二个包摄期行权、2021
年限定性股票激发筹画预留授予部分第一个包摄期行权、可转变公司债券“金盘
转债”转股
《对于 2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第二个包摄期包摄结果暨股份
上市公告》（公告编号：2024-025），2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分
第二个包摄期包摄共计 227 东谈主，包摄股票数目共计 1,655,428.00 股、2024 年 8
月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了
《对于养息 2021 年限定性股票激发筹画授予价钱的议案》《对于 2021 年限定性
股票激发筹画预留授予部分第一个包摄期恰当包摄条件的议案》、《对于作废部
分已授予尚未包摄的 2021 年限定性股票的议案》，2021 年限定性股票激发筹画
预留授予部分第一个包摄期包摄共计 59 东谈主，包摄数目 489,322 股，可转变公司
债券“金盘转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 27 日期间转股数目为
（4）2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第三个包摄期第一批次行权
《对于 2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第三个包摄期第一批次包摄结
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果暨股份上市公告》（公告编号：2025-029），2021 年限定性股票激发筹画初度
授予部分第三个包摄期包摄共计 203 东谈主，包摄股票数目共计 1,845,080 股。上述
变更后的注册成本为东谈主民币 459,286,072.00 股。
（5）2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第三个包摄期第二批次及预
留授予部分第二个包摄期包摄
《对于 2021 年限定性股票激发筹画初度授予部分第三个包摄期第二批次及预留
授予部分第二个包摄期包摄结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-073），2021
年限定性股票激发筹画初度授予部分第三个包摄期第二批次及预留授予部分第
二个包摄期包摄共计 52 东谈主，包摄股票数目共计 498,292 股。上述变更后的注册
成本为东谈主民币 459,784,364.00 股。
（二）刊行东谈主股权结构及前十名股东持股情况
截止 2025 年 9 月 30 日，公司股本总额为 459,784,364 股，均为无尽售条件
的流通股股份，其中前十大股东持股情况如下：
持股数目 持股比例 限售股数
序号 股东称号
（股） （%） （股）
中国树立银行股份有限公司-前海开源公用
作事行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经
济纯真竖立夹杂型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易
型绽放式指数证券投资基金
吉利养老保障股份有限公司-传统-普通保
险产物
共计 262,255,355 57.03 -
三、刊行东谈主主营业务情况
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（一）公司主营业务
公司当作大众电力开导供应商，主要从事变压器系列、成套系列、储能系列
等产物的研发、分娩及销售。公司已齐备主要产物及业务的数字化转型，勤快于于
为新能源（含风能、光伏、储能等）、工业企业电气配套、新基建（含数据中心
等）、高效节能等全场景提供优质的电能供应处罚决策及中高端电气装备，并为
制造业企业尤其是闹翻型制造业企业提供一流的全人命周期数字化工场举座解
决决策。此外，公司其他产物及业务包括安装工程业务、光伏电站业务。
公司在变压器细分行业的产物质能、期间水平、品牌影响力等方面具有国际
竞争优势，是大众变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市集，可为客户提
供各电压等第及容量区间的变压器系列产物。公司变压器系列产物因产物质能稳
定、质料优良、故障率低、定制化材干及寄托材干较强等特色，在新能源发电、
工业企业电气配套、储能、配电系统、数据中心、高效节能等界限得到较多优质
客户的认同。论说期内，公司客户主要为国际驰名企业、国内大型国有控股企业
以及上市公司，举例：①维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、
茵梦达（Innomotics）、东芝三菱电机等国际驰名企业；②中国华能集团、中国
能源树立集团、中国电力树立集团、国度电网、国度电力投资集团、中国联通、
中国建筑集团、通威集团、汇川期间、伊戈尔、紫金矿业等大型国有控股企业或
上市公司。
化制造与超卓绩效不断相结合的质料不断模式”获中国质料奖提名奖；2023 年
公司被国度商务部评为世界供应链鼎新与应用示范企业，子公司金盘上海被工业
和信息化部评为专精特新“小巨东谈主”企业；2024 年公司或其子公司被评为国度
级超卓级智能工场、绿色工场、5G 工场，公司干式变压器产物入选《国度工业
压器制造的质料不断数字化转型”入选国度市集监督不断总局的企业首席质料官
质料变革鼎新入围案例、质料强国树立领军企业培植库；2025 年公司被国度发
改委等部门评为国度级企业期间中心。
公司领有完善的产物研发体系及专科的研发团队。公司已建立起覆盖“期间
斟酌－应用开发－产业化落地”的全链条产物的研发体系和多端倪研发架构，根
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据公司计策发展主见进行产物的前瞻性研发，同期通过各产物线作事部紧密围绕
市集需求，推动新能源、配电系统、智能电网、数据中心和储能应用等应用界限
的新产物和新期间的研发。截止 2025 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员达 402 东谈主，占
公司总东谈主数 17.23%，专科界限涵盖产物研发、联想、工艺、试验、质料限度以
及制造模式转型升级等多个要道界限，酿成跨学科高协同团队；公司领有 135
项中枢期间、320 项境内专利（含境内发明专利 48 项）、74 项软件著述权；参
与制定 7 项国度、4 项行业圭臬；承担 18 个国度级或省级要紧科研神色。公司
领有行业率先的研发团队，研发东谈主员包括输配电及限度开导制造行业、数字化及
智能制造标的的实践积贮者和关连期间各人，主要中枢东谈主员在行业内已有十余年
教化，为本神色树立以及新产物、新期间的研发鼎新提供有劲保障。
公司已齐备主要产物及业务的数字化转型，以数据驱动、软件界说、平台支
撑、灵巧决策为中枢，构建“系统升级—数据赋能—AI 交融”三位一体的智能
制造生态，依托自主数字化团队基于 5G、AI、物联网等期间构建数智化制造能
力，接续深化国内分娩基地的智能化升级。2020 年-2023 年，公司已连接在海口、
桂林、武汉等分娩基地新建或改造 7 座数字化工场并参加运营，涵盖变压器系列、
成套系列产物、储能系列产物。该等数字化工场投产后，公司分娩效力和盈利能
力均大幅提高。公司领有教化丰富的数字化工场联想、树立和运营团队，在数字
化工场树立和运营方面已完成较多顺利案例。论说期内，公司或其子公司入选工
信部 2024 年《新式工业化案例选》、2023 年智能制造优秀场景公示名单、2023
年工业界限数据安全不断试点典型案例、2023 年新一代信息期间典型产物、应
用和作事案例（第一批）名单（智能化制造标的），入选国度市集监督不断总局
专揽的中国质料报刊社的 2023 年数字化质料不断鼎新与实践优秀案例，入选中
国上市公司协会的 2024 年度中国上市公司数字化转型最好实践优秀案例，已通
过数据不断老到度评估（DCMM3 级）。
公司已在国表里建立了平日的营销收罗，截止论说期末，公司在国内的主要
省会城市和要点城市共设有 58 个营销网点，并在好意思国、中国香港、德国、新加
坡设有国外营销中心，负责亚太、好意思洲、欧洲等区域的业务拓展和销售责任，主
要产物销售遍布大众 6 大洲 87 个国度。每个营销网点均配备了教化丰富的销售
及售后作事东谈主员，负责开拓和重视区域客户与公司之间的连接，以及与市集部及
海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券上市公告书
销售作事部为客户提供全处所作事，提高客户舒坦度。此外，公司借助客户关系
不断系统（CRM），酿成由客户司理、期间决策各人和寄托各人组成的面向客
户的“铁三角”作战单元，为客户提供售前、售中庸售后的全处所作事。
（二）公司主要产物
公司输配电及限度开导产物主要包括变压器系列（含干式变压器系列、液浸
式变压器系列）、成套系列、储能系列等产物，具体情况如下：
产物 产物
图片 产物形容 具体用途
类别 称号
凭证客户具体要求定制化开 与多样电力安装配合使用，齐备变
发、联想和分娩，遴荐环氧 压、变流、变频、励磁、整流、隔
树脂真空浇注工艺制作的特 离、滤波、保护和限度、改善电网
种干式变压器，铁芯材质包 质料、节能及能量回收等作用，主
括硅钢铁芯和非晶合金铁 要应用于风能（风力发电升压）、
芯，容量为 50,000kVA 及以 太阳能（光伏发电升压、多晶硅还
下、电压为 66kV 及以下、绝 原炉供电）、储能（电板组与电网
缘等第 F/H 级，户内/户外（需 之间的电压转变）、数据中心（供
配外壳）使用，可配合空气 电系统配套）、传统发电（水力、
环氧树脂浇注 当然冷却、风机免强风冷、 火力发电机励磁）、智能电网（抽
特种干式变压器 水冷等散热形态，可用在海 水蓄能电站电机启动）、轨谈交通
干式 特种
拔 5,000 米 以 下 、 环 境 （牵引供电系统配套）、海洋工程
变压 干式
-25-+50℃的海上、地下第恶 （舰船电力鼓励系统配套、海底矿
器系 变压
劣环境中。 产开采平台供电系统配套）。
列 器
凭证客户具体要求定制化开
发、联想和分娩，遴荐真空
压力浸渍工艺制作的特种干
干式移相整流变压器与高压变频器
式变压器，主要为干式移相
及变频调速安装等柜体配套，齐备
整流变压器，其容量为
防御、滤波、灵验调度电机转速、
高效节能等作用，主要应用于高效
节能（高耗能工业企业用电开导中
级，可户内/户外（需配外壳）
真空压力浸渍 高压变频器配套等）。
使用。产物可在当然冷却、
特种干式变压器
免强风冷、径直式水冷等多
种散热形态下运行。
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产物 产物
图片 产物形容 具体用途
类别 称号
援用国度关连圭臬或其他国
家的关连圭臬进行联想和生
产，遴荐环氧树脂真空浇注 联结配电网与末端用户，齐备变压、
工艺制作的圭臬型干式变压 变流、电气阻隔等作用，主要应用
器，铁芯材质包括硅钢铁芯 于电网系统（电压转变）；高效节
和非晶合金铁芯，容量为 能（配电及用电）；新能源汽车（充
圭臬 环氧树脂浇注 35kV 及以下、绝缘等第 F/H 宅、基础设施等末端用电系统配套。
干式 圭臬干式变压器 级，户内/户外（需配外壳）
变压 使用。
器 援用国度关连圭臬或其他国
家的关连圭臬进行联想和生
联结配电网与末端用户，齐备变压、
产，遴荐真空压力浸渍工艺
变流、电气阻隔等作用，主要应用
制作的圭臬型干式变压器，
于电网系统（电压转变）；工业企
容量为 3,150 kVA 及以下，电
业、民用住宅、基础设施等末端用
压为 35kV 及以下、绝缘等第
电系统配套
真空压力浸渍 H/C 级，户内/户外（需配外
圭臬干式变压器 壳）使用。
凭证客户具体要求定制化开
发、联想和分娩，遴荐环氧
树脂真空浇注工艺制作的干
式电抗器，容量为 10,000 kvar
及以下，电压为 35kV 及以
下，绝缘等第 F/H 级，可户
在电力系统发电、输电、配电、用
内/户外（需配外壳）使用，
电步履中，齐备滤波、消谐、限流、
并可在当然冷却、免强风冷
环氧树脂浇注干式电抗器 无功赔偿等作用，主要应用于风能
干式 等多种散热形态下运行。
（风机变流器配套）；太阳能（光
电抗 凭证客户具体要求定制化开
伏逆变器配套）；电网系统（无功
器 发、联想和分娩，遴荐真空
调度）；轨谈交通（牵引供电系统
压力浸渍工艺制作的干式电
配套）；工业企业（变频器及工业
抗器，容量为 5,000kvar 及以
自动化限度等配套）。
下，电压为 10kV 及以下，绝
缘等第 C/H 级，可户内/户外
（需配外壳）使用。产物可
真空压力浸渍干式电抗器 在当然冷却、免强风冷、直
接式、盘曲式水冷等多种散
热形态下运行。
海南金盘智能科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转变公司债券上市公告书
产物 产物
图片 产物形容 具体用途
类别 称号
凭证客户具体要求遴荐不同
绝缘液工艺进行定制化开
发、联想和分娩，最高适配 风电机组及配套电力系统配合使
液浸
式风
保耐高温绝缘液和半夹杂绝 环境稳健性调度、开导保护及运行
电变
缘系统，绝缘等第可达 B 级， 矫捷性提高等作用，主要应用于海
压器
遴荐免重视氮气罐保护系 优势电（大容量机组配套），陆上
统，绝缘液和空气充分攻击， 风电（中大容量机组替代）。
安全可靠；C4H 防腐及以上，
涂层长久程度达 30 年。
援用国度关连圭臬或其他国
家的关连圭臬进行联想和生
产，最高电压 120kV，最大容 与电力系统及配套安装配合使用，
量 80MVA，遴荐高导磁硅钢 齐备电压转变、电能高效传输、设
片与优化绕组结构，责问空 备保护、环境稳健性调度及运行稳
液浸
液浸 载与负载损耗，能效水平达 定性提高等作用，主要应用于配电
式电
式变 国际率先圭臬；低噪风机配 系统（城乡电网、工贸易供电），
力变
压器 合智能温控期间，提高散热 新能源发电（风电、光伏升压），
压器
系列 效力，齐备低杂音运行；通 工业供电（电弧炉、轧钢机等非线
过电磁-机械耦 合仿真优 化 性负载），特殊环境（高海拔、高
绕组相沿结构，结合高强度 温、湿气地区），传统发电与储能
绝缘材料，可确保电网波动 （水力/火力发电励磁、储能系统）。
或故障工况下的安全性与稳
定性。
援用国度关连圭臬或其他国 与电力系统及末端用电开导配合使
家的关连圭臬进行联想和生 用，齐备电压转变、电能高效传输、
产，最高电压 35kV，最大容 开导保护、电压调度、谐波遏制及
液浸 量 10MVA，全密封式结构设 环境稳健性调度等作用，主要应用
式配 计，搁置、绕组经真空干燥、 于城乡电网配电（住户与工贸易供
电变 真空注油工艺，里面潮气含 电），工业企业供电（非线性负载
压器 量≤0.01%；变压器油遴荐矿 适配），高海拔与特殊环境地区（极
物油或酯类油；油箱推广系 端工况保障），新能源发电配套（光
数小于就是 0.0008/℃，密封 伏、风电并网），储能系统（电能
性大于就是 90%（无需换油 双向转变）。
周期蔓延至 20 年）。
产物包括中压开关柜和低压 在电力系统发电、输电、配电、用
中低 开关柜，在电力系统的发电、 电步履中，齐备开合、保护和限度
成套 压开 输电、配电和电能转变过程 等作用，主要应用于风能、太阳能、
系列 关设 中，起到开合、限度和保护 水电、火力等发电系统的保护和控
备 用电的作用。产物里面集成 制；储能系统、电网系统、智能电
了断路器、互感器、边幅、 网的保护和限度；轨谈交通（牵引
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产物 产物
图片 产物形容 具体用途
类别 称号
铜排等部件。 供电系统的保护和限度）；海洋工
程（舰船电力鼓励系统及海底矿产
开采平台供电系统的保护和限度）；
工业企业、民用住宅、基础设施等
末端用电系统的保护和限度；新能
源汽车充电设施的保护和限度。
当作无缺、安靖的变电站，齐备对
产物外壳遴荐复合板、冷轧 供电及用电对象的变电、配电、保
钢板、拦截木板、高强度波 护、限度、测量等作用，主要应用
箱式
纹板以及非金属板材等多种 于风能、太阳能等发电系统及储能
变电
结构局面。产物里面集成了 系统的变压、保护和限度；工业企
站
中压开关柜、低压开关柜、 业、民用住宅、基础设施等末端用
变压器等部件。 电系统的变压、保护和限度；新能
源汽车充电站的变压、保护和限度。
该决策遴荐老到的开关柜及
元器件期间，决策经过市集
该产物专为数据中心、大型通讯枢
长久考据，具有较高的安全
纽、金融机构等对电力矫捷性要求
性与矫捷性。产物最大输出
较高的场所联想，用于构建矫捷可
功率达 2,400kW。产物里面集
靠的电力供应系统，可齐备对电力
成了中压开关柜、低压开关
的高效分派、矫捷调度与不闭幕供
柜、变压器、电力转角色置
应。通过 BlokSeT 预智开关柜与多
以及一体化智能监控系统。
品牌 UPS 的搭配，能为要道负载提
智能型一局面电源成套装 低压柜与 UPS 之间通过铜排
供矫捷电力，保障数据存储、通讯
置 联结，UPS 维持举座抽出设
传输等中枢业务的持续运行；滤波
计便于重视；各组成柜体协
赔偿柜可优化电力质料，减少谐波
同联想可齐备快速部署，显
插手，提高用电效力。
数据 著裁汰现场铜排搭接与二次
中心 线安装耗时。
电源 该决策将低压柜与 UPS 深度
该产物面向互联网大企业、云狡计
模块 集成，兼容主流开关柜体系。
作事商等对电力集成度和智能化要
产物里面集成了中压开关
求高的客户，应用于数据中心中枢
柜、低压开关柜、变压器、
电力供应、大型工业电力限度等场
电力转角色置以及一体化智
景。将低压柜与 UPS 深度交融，实
能监控系统。遴荐具备 UL 认
现电力的智能分派、高效传输与精
证的柔性耐高温电缆（200℃
准调控；智能热不断期间可自动调
矫捷运行），并配备外置智
节模块温度，保障开导在高温环境
能监测芯片实时预警；维持
智能化柔性联结电力模块 下矫捷运行；故障自会诊与快速隔
全历程工场预制化制造，现
离机制能赶快定位并处理电力故
场仅需模块吊装及简便铜
障，确保电力系统安全可靠；柔性
排、二次线搭接；系统包含
联结系统保证电力传输矫捷性，即
智能热不断与故障预会诊技
使在复杂工况下也能高效供电。
术，UPS 可举座抽出便于维
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产物 产物
图片 产物形容 具体用途
类别 称号
护，灵验提高开导运行效力、
使用寿命和系统容错材干。
产物是集成光伏逆变器、升
一体 压变压器、高下压开关柜、
在光伏发电系统中，齐备从汇流箱
化逆 智能电子安装及补助开导的
输出至中压并网点的升压、保护和
变并 箱式或箱式组合的户外光伏
限度等作用，主要应用于太阳能发
网装 并网系统。产物里面集成了
电系统的升压、保护和限度。
置 中压开关柜、低压开关柜、
变压器、逆变器等部件。
SVG 在电力系统发电、输电、配电、
产物包括高压静止式动态无 用电步履中，齐备电能质料调度、
其他 功功率赔偿及谐波遏制安装 无功赔偿等作用，主要应用于风能、
电力 （SVG）等。产物里面集成 太阳能等发电系统的电能质料调
电子 了启动柜、功率柜、限度柜、 节、无功赔偿；储能系统、电网系
产物 变压器及多种电子元件等部 统、智能电网的电能质料调度、无
件。 功赔偿；轨谈交通牵引供电系统的
电能质料调度、无功赔偿。
凭证客户具体要求定制化开
发、联想和分娩，单机容量
最大可达 25MW/50MWh。产
品主要由电板模块（PACK）、 与电网及各类电源、负荷径直高效
中高 储能变流器（PCS）、电板管 联结，齐备大容量电能的时移、调
压直 理系统（BMS）、能源不断 频、调峰、调压、无功赔偿、备用
挂 系统（EMS）、电气开导等 电源及系统矫捷性提高等功能，主
（级 组成。具有 PCS 单元模块化 要应用于：新能源消纳与平滑（大
联） 联想、单机容量大、单次循 限制风电场、光伏电站）；电网辅
储能 环效力可达 90%以上、单台 助作事与相沿；大型工贸易应用；
系统 开导充放电/功率反当令分＜ 安靖或夹杂储能电站；微网与离网
储能
联无环流、容量利用率高、
系列
系统运行矫捷等特色，可易
于凭证不同应用场景扩容。
凭证客户具体要求定制化开 当作储能系统的中枢能量存储单
发、联想和分娩，储能电板 元，与储能变流器（PCS）、电板
舱遴荐集装箱一体化联想， 不断系统（BMS）、能量不断系统
容量范围 1MWh-7MWh，内 （EMS）等安装协同责任，齐备大
低压
部集成有储能锂电板组、电 容量电能的储存、开释、时移、调
储能
池限度柜、温控系统（风冷/ 频、调峰、系统矫捷相沿及救急备
系统
液冷）、自动消防系统、照 用等作用，主要应用于新能源电站
储能电板舱 明系统等。电板簇在电板控 配套储能、电网侧储能、用户侧储
制柜汇流后接入储能变流器 能、微网与离网系统、救急备用电
直流侧。电板系统遴荐集装 源。
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产物 产物
图片 产物形容 具体用途
类别 称号
箱安装，系统集成化程度高，
环境稳健性强，灵验减少现
场安装调试及后期重视的工
作量。
凭证客户具体要求定制化开 当作围聚式储能系统的中枢功率转
发、联想和分娩，围聚式储 换与升压单元，与储能电板舱、能
能变流升压舱遴荐预制舱一 量不断系统（EMS）、电网等安装
体化联想，额定功率范围为 协同责任，齐备电能的双向变流、
能变流器、升压变等。整个这个词 切换、有功/无功调度、谐波遏制、
储能变流器系统遴荐一体化 改善电网质料、相沿系统矫捷等作
底座安装，系统集成化程度 用，主要应用于大型新能源电站配
围聚式储能变流升压舱
高，环境稳健性强，灵验减 套储能、电网侧储能、火储联合调
少现场安装调试及后期重视 频、用户侧大型储能、微网中枢单
的责任量。 元。
当作组串式储能系统的中枢功率转
换与升压单元，与单簇/多簇储能电
凭证客户具体要求定制化开
池单元、能量不断系统（EMS）、
发、联想和分娩，遴荐预制
电网等安装协同责任，齐备电能的
舱一体化联想，额定功率范
簇级安靖双向变流、直流升压、交
围 1MW-5MW，里面集成有
流升压、多分支并皆集入、紧密充
组串式储能变流器模块、升
放电限度、簇间能量优化、故障快
压变等。整个这个词储能变流器系
速阻隔、并离网无缝切换、有功/
统遴荐一体化底座安装，系
无功调度、改善局部电网质料等作
统集成化程度高，环境稳健
组串式储能变流升压舱 用，主要应用于复杂地形新能源电
性强，灵验减少现场安装调
站配套储能、电网侧高可用性储能、
试及后期重视的责任量。
用户侧纯真部署储能、微网及离网
系统、梯次利用电板储能。
Smart 系 列工 贸易 液 冷储 能 储能一体机主要场景是针对电费成
一体机遴荐一体化联想理 本高、负荷上限限度、有限电场景
念，里面集成有储能变流器、 以及有电力市集参与需求的企业和
模块
低压配电柜、电板不断系统、 园区，通过整合光伏发电与储能功
化工
温控系统、消防系统、能量 能，齐备能源的高效利用和纯真管
贸易
不断系统等。现在产物有储 理，利用储能系统进行峰谷价差套
储能
能一体机、光储耦合一体机， 利，主要应用于轮廓能源类多能互
系统
单柜容量 215kWh-418kWh， 补场景、台区储能场景、煤矿和 IDC
单柜功率 100kW-215kW，额 等备电场景、新能源变电站站内储
定电压为 400V/690V 接入。 能、山区和岛屿的离网系统，
公司数字化工场举座处罚决策是为制造业（包括闹翻型及历程型）提供包含
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数字化转型狡计商榷、数字化工场举座处罚决策、数字化工场自动化产线、数字
化软件架构狡计及业务软件实施、智能仓储及物流系统、智能充电系统、5G 云
化 AGV 等产物和作事，结合企业本人特色以及业内巨擘圭臬模子为辽远企业提
供定制化的数字化转型举座处罚决策，具体情况如下：
序号 产物和作事 产物和作事先容
为企业提供产线狡计、专用开导狡计、软件实施狡计、系统集陈规
数字化转型规
划商榷
促进产业转型升级。
数字化工场整 通过举座处罚决策匡助企业齐备数字驱动联想仿真、分娩工艺过程
体处罚决策 仿真、数字化分娩线系统、板材套材仿真等。
数字化工场自 提供特种安装发明和研发，产线开导机电一体化研发联想，产线设
动化产线 备加工及实施落地等全程一体化作事，以及后续运营保障作事。
数字化软件架
凭证举座狡计决策，制定恰当企业的数据报文表率，以三大架构为
基础齐备覆盖四伟业务板块的不断系统狡计及软件实施。
软件实施
凭证企业物料特色及近况进行仓储物料及物发配送举座决策狡计，
智能仓储及物
流系统
物发配送的智能化树立。
依托边际狡计平台 EC-plat 进一步拓展，搭建以“充电+作事”为核
台与国际上的主流充电契约兼容，玩忽兴奋大众范围内的用户需求。
基于兼容 5G 通讯的架构研发，破裂通讯的限定，齐备 IT 和 OT 网
产物 用落地，处罚数字化工场内智能配送需求，维持多个厂家 AGV 调和
使用，联合数字化工场内交通管制，知道数字化工场表里运输。
（1）安装工程业务
公司安装工程业务主淌若为客户提供不同电压等第的输配电关连的电力安
装、维修、检测、试验的工程作事，包括变配电系统电力开导、电力表示敷设、
输电架空表示、防雷接地系统等的工程作事，并协助客户完成电力工程关连的报
装、验收和送电作事等责任。
公司开展安装工程业务的原因为：公司在提供输配电及限度开导产物的同期
不错为客户提供相应的电力安装交钥匙工程作事，能更好地兴奋客户需求，并与
公司输配电及限度开导产物具有细致的协同性。
（2）光伏电站业务
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光伏电站业务主要为用户提供定制化的清洁能源处罚决策，包括神色筹备、
神色联想、开导采购、施工、运营及不断的举座处罚决策。
公司开展光伏电站业务的原因：连年来，跟着中国光伏发电新增装机容量持
续增长，基于公司在光伏电站的投资、树立、运营的丰富期间和教化积贮，公司
自 2014 年入手对皮毛接光伏电站业务，并顺利开发了智能运维/监控不断系统，
可为客户提供定制化的清洁能源处罚决策。
（三）公司市形势位
论说期内，公司主营业务收入主要开始于干式变压器系列产物（包括特种干
式变压器、圭臬干式变压器、干式电抗器），论说期各期该系列产物收入占主营
业务收入的平均比例达 62.57%。
公司在干式变压器细分行业的产物质能、期间水平、品牌影响力等方面具有
一定竞争力，是大众干式变压器行业优势企业之一，主要面向中高端市集，多年
以来产物质能、质料和定制化材干均得到主要客户的认同，公司已与维斯塔斯
（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子（SIEMENS）、茵梦达（Innomotics）、
东芝三菱电机等国际驰名企业，以及中国华能集团、中国能源树立集团、中国电
力树立集团、国度电网、国度电力投资集团、中国联通、中国建筑集团、通威集
团、汇川期间、伊戈尔、紫金矿业等大型国有控股企业或上市公司建立了长久的
客户相助关系。
公司是行业内领有较强研发鼎新材干和自主常识产权的优势分娩企业之一。
公司干式变压器系列产物因产物质能矫捷、质料优良、故障率低等特色，具有一
定的竞争力和市集份额，尤其是为风能、数据中心、高效节能等界限的优质客户
定制化开发的特种干式变压器产物，在国表里市集具有一定竞争优势和先进性。
干式变压器产物下贱应用界限平日，下旅客户对产物质能参数、分娩工艺、
质料矫捷性等需求互异较大，因此我国干式变压器分娩企业数目较多，其中大部
分企业主要分娩中低端产物，而公司干式变压器系列产物主要面向中高端市集，
产物结构及客户群体不同。
凭证广发证券研报，2023 年公司在国内干式变压器的市集占有率约 14%，
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行业排行第一。中国干式变压器市集包括低端、中端、高端等产物，上述统计数
据无法代表公司在干式变压器的中高端市集占有率情况。干式变压器中高端市集
主要为风能、数据中心、高效节能等界限，现在公司干式变压器产物在该等界限
已占有一定市集份额，得到主要客户的较高认同，具有细致的品牌影响力。
截止论说期末，公司干式变压器产物已应用于国内累计 200 余个风电场神色、
神色，已出口至大众约 87 个国度及地区并应用于境外累计 580 余个发电站神色、
（1）在风能界限的市形势位
公司自 2006 年入手研发及分娩风电干式变压器，领有近 20 年的研发、联想、
制造、检试验、售后作事等方面的教化和期间积贮，在风能界限具有较强的产物
研发联想材干，可凭证客户的各类需求定制化开发风能界限的特种干式变压器产
品，现在已顺利研发了 100 多个型号的风电干式变压器，公司该类产物因产物质
能矫捷、质料优良、故障率低、性价比高以及快速反应、数字化制造及售后作事
材干强等优势，在国际市集具有一定竞争力。
公司是国表里少数可为风能界限分娩风电干式变压器的企业之一，是大众前
十大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、通用电气（GE）、西门子歌好意思飒
（SIEMENS Gamesa）、金风科技（002202.SZ）的风电干式变压器主要供应商
之一；2022年-2024年，公司在风能界限的干式变压器系列产物销售收入金额由
风机制造商干式变压器系列产物销售收入共计占比平均为82.82%。
凭证彭博新能源统计数据，2022-2024年大众前十大风机制造商的市集占有
率情况如下：
序号 风机制造商 2022 年市占率 2023 年市占率 2024 年市占率 平均市占率
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序号 风机制造商 2022 年市占率 2023 年市占率 2024 年市占率 平均市占率
前十大共计 86.91% 85.59% 88.48% 87.00%
注：数据开始为彭博新能源，其中中国中车、东方电气部分年度未进入前十大，无市占率数
据。
凭证上表，2022-2024 年公司在风能界限的前述七家主要客户在大众风电新
增装机市集的平均市集占有率共计达 52.21%。凭证彭博新能源及公司统计数据，
机容量占其昔时在大众共计新增装机容量总额（含配套油浸式变压器的装机容量）
的比例平均为 20.09%。
凭证大众风能理事会（GWEC）发布的《大众风能论说 2025》，2024 年全
球风电新增装机容量为 117GW。假定大众风电新增装机配套干式变压器占比为
年公司在风能界限销售干式变压器系列产物总容量约 1,392 万 kVA，经测算，2024
年公司在风能界限干式变压器的大众市集占有率约 20.22%（1,392 万 kVA×
在风能界限的干式变压器市集，公司在国际市集的最主要竞争敌手为西门子
（SIEMENS）、ABB 、SGB，其中：在亚太地区的主要竞争敌手为西门子
（SIEMENS）、ABB、SGB、顺钠股份（000533.SZ）、特变电工（600089.SH）
等；在欧洲地区的主要竞争敌手为西门子（SIEMENS）、SGB 等；在北好意思地区
的主要竞争敌手为西门子（SIEMENS）、ABB 等。
综上，在风能界限公司干式变压器系列产物在国际市集具有一定的品牌影响
力及市集份额。
（2）在数据中心界限的市形势位
公司在数据中心界限已深耕 10 余年，为国内数据中心供配电开导的驰名品
牌。公司干式变压器系列产物凭借能效水平高、损耗低、过载材干强、可靠性高、
兴奋长久负载以及公司数字化制造和售后作事材干强等优点，已平日应用于国内
外数据中心。截止论说期末，公司已完成百度、阿里巴巴、中国挪动、中国电信、
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中国联通等约 400 个数据中心神色，且已与大型国有控股企业、国内驰名企业建
立了细致的相助关系，包括中国联通、中国挪动、中国电信、中兴通讯、中国电
子科技集团有限公司、中国建筑集团有限公司、国度电网等。
公司在数据中心界限的干式变压器系列产物销售收入金额由 2022 年的 1.29
亿元增长至 2024 年的 4.16 亿元，年均复合增长率达 79.54%。
在数据中心界限的干式变压器市集，国内市集优势企业包括金盘科技、顺钠
股份（000533.SZ）、明阳电气（301291.SZ）、伊戈尔（002922.SZ）等。
综上，在数据中心界限公司干式变压器系列产物在国内市集具有一定的品牌
影响力及市集份额。
（3）在高效节能界限的市集竞争情况
公司应用于高效节能界限的干式变压器系列产物主要为移相整流变压器，系
高压变频器（限度汽锅、电机高效节能的要道开导）的舛错部件，公司在高效节
能界限具有较强的产物研发联想材干，产物线丰富，能兴奋各类客户的产物需求，
公司该类产物因产物质料优良、性能矫捷、寄托及售后作事反应实时等优势，在
国内市集具有一定竞争力。
公司 VPI 变压器产物销售收入金额由 2022 年的 4.20 亿元增长至 2024 年的
门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机、茵梦达（Innomotics）、
合康新能（300048.SZ）的移相整流变压器主要供应商之一，论说期内，公司对
前述五家中高压变频器厂商的销售收入共计占公司移相整流变压器收入的比例
平均为 86.84%。
凭证睿工业统计数据，2022年、2024年大众前八大中高压变频器厂商市集占
有率情况如下：
序号 中高压变频器厂商 2022 年市占率 2024 年市占率 平均市占率
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序号 中高压变频器厂商 2022 年市占率 2024 年市占率 平均市占率
前八大共计 75.30% 74.00% 74.65%
注：数据开始为睿工业，其中 2024 年西门子已将其子公司茵梦达对出门售，汇科电气 2024
年度无市占率数据。
据上表，2022 年、2024 年公司在高效节能界限的前述五家主要客户在国内
中高压变频器的平均市集占有率共计达 34.30%。
凭证前瞻产业斟酌院，2023 年我国高压变频器的市集限制为 163.73 亿元。
据调研，高压变频器厂商采购的移相整流变压器金额占其当期营业收入比例在
压变频器市集限制的比例为 18%；2023 年公司移相整流变压器的销售金额为 4.10
亿元，经测算，2023 年公司移相整流变压器国内市集占有率约 13.92%（4.10 亿
元÷(163.73 亿元×18%)）。
在高效节能界限的移相整流变压器市集，国内市集优势企业包括新特电气
（301120.SZ）、金盘科技、上海北变科技有限公司、扬州中电电气科技有限公
司等。
综上，在高效节能界限公司干式变压器系列产物在国内市集具有一定的品牌
影响力及市集份额。
（四）公司竞争优势
公司已建立起覆盖“期间斟酌－应用开发－产业化落地”的全链条研发体系
和多端倪研发架构，树立了以新能源、数据中心等新场景的电力处罚决策研发为
主的电气斟酌院，以数字化举座处罚决策软硬件模块研发为主的智能科技斟酌院，
以储能举座处罚决策为主的储能科技斟酌院等研发平台，以及各作事部及联系部
门下设的研发组。截止 2025 年 6 月 30 日，公司研发东谈主员达 402 东谈主，占公司总东谈主
数 17.23%，专科界限涵盖产物研发、联想、工艺、试验、质料限度以及制造模
式转型升级等多个要道界限，酿成跨学科高协同团队，并通过科学东谈主才不断、持
续培训、校企相助及国际交流，研发团队紧跟行业前沿，沉稳并提高公司在行业
内的优势地位与中枢竞争力；公司领有 135 项中枢期间、320 项境内专利（含境
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内发明专利 48 项）、74 项软件著述权；参与制定 7 项国度、4 项行业圭臬；承
担 18 个国度级或省级要紧科研神色；公司中枢期间东谈主员共有 11 名。
公司具有较强的期间鼎新及产物联想材干，通过熟练掌抓的产物联想仿真技
术，结合公司多年积贮的产物数据库，齐备数字化联想，可提高产物联想的准确
性及效力，裁汰新产物的开发周期，提高产物的性能和质料；公司自主研发的
磁场、机械场、热流场、声学场等方面的仿真考据；公司树立了 CNAS 实验室、
好意思国 UL1562 圭臬试验室、模拟 E2/E3 环境实验室、极限温度 C2/C3 气象实验室
等专科实验室，具备关连产物稀疏原材料、零部件的轮廓考试与试验材干。
公司已酿成先进的数字化制造体系、严格的质料限度不断体系，以及领有良
好的供应链配套材干。
①数字化制造体系
公司以数字化、低碳化、智能化为主见全面进行公司举座数字化转型，重塑
公司里面运营与分娩模式。通过大数据、云狡计、数字孪生、边际狡计、东谈主工智
能等当代信息期间与传统制造期间深度交融，酿成了以数据驱动、软件界说、平
台相沿、灵巧决策为特征的制造业新体系，通过买通分娩、研发、营销及作事等
全过程信息流、物料流、分娩流，破裂数据孤岛壁垒，以数字分娩力颠覆传统制
造模式，让数据产生联结、创造价值，齐备从客户需求到寄托的全过程灵验限度，
提高分娩效力，责问成本，接续提高公司产物的性能、质料、寄托作事材干以及
多品种小批量柔性定制化分娩的材干，公司在追求数字化与智能化的同期，通过
绿色能源使用、减少烧毁物排放、节能降碳等措施，积极构建绿色低碳的智能制
造产业群。公司全面构建的数字化制造体系所展现的高效、智能、绿色分娩材干
与鼎新材干，共同组成了公司苍劲的中枢竞争力，为公司将来的持续发展奠定了
坚实基础。
公司已齐备主要产物及业务的数字化转型，以数据驱动、软件界说、平台支
撑、灵巧决策为中枢，构建“系统升级—数据赋能—AI 交融”三位一体的智能
制造生态，依托自主数字化团队基于 5G、AI、物联网等期间构建数智化制造能
力，接续深化国内分娩基地的智能化升级。2020 年-2023 年，公司已连接在海口、
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桂林、武汉等分娩基地新建或改造 7 座数字化工场并参加运营，涵盖除 VPI 变
压器之外的干式变压器和油浸变压器产物、成套系列产物、储能系列产物。该等
数字化工场投产后，公司分娩效力和盈利材干均大幅提高。
制造运营不断系统，集成分娩制造、开导、绩效、安全环保及 BI 看板等模块，
买通分娩、库存、质料、重视等中枢步履，打造精益化数字运营体系。通过各生
产基地数字化工场的 MOM 系统协同，齐备跨基地及工场的筹画实时监控、功能
联合应用，破裂单厂时空限定，强化公司跨部门、跨区域制造链高效协同，构建
公司制造链协同平台，推动联合不断圭臬落地，接续提高决策精确度，增强公司
中枢竞争力。
②质料不断体系
公司已按照 ISO 9001 国际质料体系圭臬及公司产物特色，建立了较为完善
的质料不断体系，通过质料过程不断评估系统和质料分析限度用具等，对产物质
量实行全过程的严格限度，从供应商、原材料、半制品到产制品，齐备质料检测
全历程覆盖，以确保产物质料的矫捷性。公司通过自主研发并实施的 MES 系统
提高分娩过程中产物质料的矫捷性，通过遴荐自动化开导提高产物零部件品质的
一致性，通过质料不断系统的自动化历程完成对原材料、分娩过程及制品的考试
记录，齐备质料限度不断的紧密化。
③供应链配套体系
公司依据逼近市集及主要原材料产地、快速反应客户需求等原则，先后树立
了海口、武汉、上海、桂林、扬州等主要分娩基地，接续扩大分娩限制，以兴奋
持续增长的市集需求。在采购方面，公司对供应商进行甄选和管控，依据对原材
料的期间要求，通过样品测试、现场评估、少批量多批次试用等形态深入评估供
应商，通过建立起一批优质并保持长久矫捷相助关系的供应商，酿成了较强的供
应链举座配套材干和高品质原材料供应材干。此外，公司结合供应链资源、供应
商运输资源、第三方物流仓储和运输资源，酿成了灵验的短周期、低成本的运输
配送体系，提高了公司实时供货材干。
经过多年发展，公司在干式变压器细分行业具有一定品牌影响力和市集份额，
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是行业内领有较强研发联想材干的优势分娩企业之一，公司干式变压器系列产物
因产物质能矫捷、质料优良、故障率低等特色，已得到市集及主要客户的认同，
尤其是为风能、数据中心、高效节能等界限的优质客户定制化开发的特种干式变
压器产物，在国表里市集具有一定竞争优势和先进性。
在风能界限，公司已成为大众前十大风机制造商的维斯塔斯（VESTAS）、
通用电气（GE）、西门子歌好意思飒（SIEMENS Gamesa）、金风科技（002202.SZ）
等的风电干式变压器的主要供应商之一；在数据中心界限，公司已与大型国有控
股企业、国内驰名企业建立了细致的相助关系，包括中国联通、中国挪动、中国
电信、中兴通讯、中国电子科技集团有限公司、中国建筑集团有限公司、国度电
网等；在高效节能界限，公司已成为国内前八大中高压变频器厂商的西门子
（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、东芝三菱电机、茵梦达（Innomotics）等
的移相整流变压器主要供应商之一。
公司中枢不断团队成员均长久从事变压器系列、成套系列、储能系列等输配
电及限度开导产物的研发、分娩和销售，不断教化丰富，凝华力强且较为矫捷，
多量成员在公司责任二十年以上，部分红员为公司从国表里引进的高端倪不断和
期间东谈主才。在中枢不断层的带领下，公司建立了由研发、运营、销售、财务、生
产、采购、信息化、数字化树立等方面东谈主才组成的不断团队，积极鼓励期间研发
与市集开拓责任，留意成本与质料限度，灵验提高了公司的经营功绩和可持续发
展材干。公司不断团队成员绝大多量持有公司股份，对公司至心度高，有意于公
司的遥远发展。
公司董事会和不断层以尖锐的市集瞻念察力和对行业动态的久了知道，保持高
度的计策尖锐性，通过持续的模式鼎新和计策养息，接续优化组织架构。为更好
稳健数字化转型发展，全面调动团队积极性，公司董事会积极鼎新不断模式，实
行轮值总裁制，从而更好地促进公司高层不断团队的活力，有劲推动公司高质料
可持续发展。
公司已在国表里建立平日的营销收罗，销售团队较为矫捷，多量销售主干东谈主
员在公司责任 10 年以上，且中枢主干均持有公司股份，对公司至心度较高；截
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至论说期末，公司在国内的主要省会城市和要点城市共设有 58 个营销网点，并
在好意思国、中国香港、德国、新加坡设有国外营销中心，负责亚太、好意思洲、欧洲等
区域的业务拓展和销售责任，主要产物销售遍布大众 6 大洲 87 个国度。每个营
销网点均配备了教化丰富的销售及售后作事东谈主员，负责开拓和重视区域客户与公
司之间的连接，以及与市集部及销售作事部为客户提供全处所作事，提高客户满
意度。此外，公司针对下贱要点行业树立行业销售机构，进行大客户神色开发和
重视；同期公司在国内设出口作事部，负责境外售售关连的销售作事及期间维持。
四、刊行东谈主控股股东和现实限度情面况
（一）控股股东和现实限度东谈主
公司控股股东为元宇投资。截止 2025 年 9 月 30 日，元宇投资径直持有金盘
科技 40.21%股权，为公司控股股东。控股股东具体情况如下：
（1）基本情况
公司称号 海南元宇智能科技投资有限公司
成立地间 2016 年 12 月 21 日
注册成本 5,000 万元东谈主民币
实得益本 5,000 万元东谈主民币
海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园
注册地和主要分娩经营地
法定代表东谈主 李志远
主营业务 对外投资
（2）股权结构
元宇投资股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例
共计 5,000.00 100.00%
（3）最近一年主要财务数据
元宇投资最近一年主要财务数据如下：
单元：万元
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神色 2024-12-31/2024 年度
总钞票 102,633.89
净钞票 94,537.21
净利润 8,278.17
注：上表中财务数据未经审计。
公司现实限度东谈主为李志远和 YUQING JING（靖宇清），二东谈主为鸳侣关系。
截止 2025 年 9 月 30 日，李志远通过元宇投资盘曲限度公司 40.21%股份，YUQING
JING（靖宇清）通过金榜国际盘曲限度公司 3.08%股份。因此，李志远和 YUQING
JING（靖宇清）爱妻共计限度公司 43.29%股份。
李晨煜、靖宇梁共同签署《一致行径契约》，主要内容如下：
（1）契约灵验期限
《一致行径契约》自 2019 年 6 月 29 日起至公司初度公开刊行的股票在中国
境内证券交易所上市交易三十六个月届满后终止；各方如无异议，灵验期届满后
自动延续三年。
（2）保持一致行径的期间
自 2016 年 1 月 1 日（或者靖宇梁、李晨煜成为公司径直/盘曲股东之日）至
《一致行径契约》灵验期内，靖宇梁、李晨煜当作李志远和 YUQING JING（靖
宇清）的一致行径东谈主，在金盘科技整个要紧事项决策上均与李志远和 YUQING
JING（靖宇清）保持一致。
（3）遴荐一致行径的形态
靖宇梁、李晨煜在股东大会、董事会哄骗提案权和在关连股东大会上哄骗表
决权时与李志远和 YUQING JING（靖宇清）保持一致。
（4）共同现实限度东谈主发生成见分歧或纠纷时的处罚机制
李志远和 YUQING JING（靖宇清）当作公司共同现实限度东谈主，如果哄骗表
决权存在成见分歧的，YUQING JING（靖宇清）均以李志远的成见为准，并在
公司董事会或股东大会上与李志远作出换取的表决成见。
截止 2025 年 9 月 30 日，刊行东谈主现实限度东谈主李志远和 YUQING JING（靖宇
清）的限度关系图如下：
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现实限度东谈主李志远先生、YUQING JING（靖宇清）女士简要情况如下：
李志远 先生 董事长，1955 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于广西农学院（后并入广西大学）机械专科，本科学历。1982 年 9 月至 1988 年
岛游艇公司总司理（聘用制）；1991 年 10 月至 1997 年 5 月，担任海口市壮盛
企业公司总司理（聘用制）；1993 年 8 月至 1997 年 5 月，担任海口金盘特种变
压器厂董事长；1997 年 6 月至 2017 年 10 月，担任金盘变压器厂董事长、海南
金盘电气有限公司董事长；2017 年 10 月于今，担任公司董事长。此外，兼任海
南元宇智能科技投资有限公司法定代表东谈主、扩充董事兼总司理；红骏马（海口）
产业投资有限公司法定代表东谈主、扩充董事兼总司理；上海金門量子科技有限公司
法定代表东谈主、董事长；海口恒怡滂湃能源期间斟酌有限公司法定代表东谈主、扩充董
事兼总司理等。
YUQING JING（靖宇清）女士，1962 年降生，好意思国国籍。1984 年毕业于华
北水利水电学院，本科学历。1984 年至 1988 年，担任辽宁电力联想院助理工程
师；1988 年至 1992 年担任海南省电力公司大广坝水电站工程指导部职员,1993
年至 1997 年担任海口金盘特种变压器厂董事；曾任海南金盘电气有限公司董事、
金盘电气（中国）有限公司董事、武汉金盘电气有限公司董事；现任山东无边绿
色实业有限公司董事、金榜国际扩充董事、LI Capital Ltd 扩充董事，JST Power
Equipment, Inc.总司理。
自上市以来，刊行东谈主控股股东和现实限度东谈主未发生变化。
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（二）控股股东、现实限度东谈主径直或盘曲持有刊行东谈主股份的质押
或其他有争议的情况
截止 2025 年 9 月 30 日，公司控股股东持有的公司股份不存在质押或其他有
争议的情况。
公司现实限度东谈主之一李志远将其持有的公司控股股东元宇投资 10%股权（对
应 500 万元出资额）进行质押，并于 2021 年 12 月 23 日完成股权出质树立登记，
为元宇投资的借款进行担保，质押权东谈主为交通银行股份有限公司海南省分行。
截止 2025 年 9 月 30 日，除上述情况之外，公司现实限度东谈主径直或盘曲持有
公司的股份不存在质押或其他有争议的情况，不会影响刊行东谈主限度权的矫捷。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
刊行数目为 1,671,500 手（16,715,000 张）。
手，即 1,334,516,000 元，占本次刊行总量的 79.84%。
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额（含原股东放手优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公
众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
元，占本次刊行总量的 79.84%；网上向社会公众投资者刊行 330,553 手，即
包销金额为 6,431,000 元，占本次刊行总量的 0.38%。
本次可转变公司债券前 10 名债券持有东谈主明细如下：
序号 持有东谈主称号 持有金额（万元） 持有比例（%）
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
型绽放式指数证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司－景顺长
城稳健报酬纯真竖立夹杂型证券投资基金
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐丰
利债券型证券投资基金
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序号 持有东谈主称号 持有金额（万元） 持有比例（%）
中国树立银行股份有限公司－前海开源公
用作事行业股票型证券投资基金
共计 90,216.40 53.97
本次刊行用度总额为 2,575.17 万元，具体包括：
神色 金额（万元）
承销及保荐用度 2,361.63
讼师用度 66.04
审计及验资用度 61.32
资信评级用度 37.74
信息泄露及刊行手续费等用度 48.45
共计 2,575.17
注：以上用度均为不含税金额。
账户称号 开户行称号 开户行账号
海南金盘智能科技股份有限 中信银行股份有限公司海口
公司 分行
交通银行股份有限公司海南
浙江金盘实业有限公司 461899991015003170240
省分行
中国农业银行股份有限公司
浙江金盘实业有限公司 21164001040025942
海口海秀支行
中国工商银行股份有限公司
浙江金盘实业有限公司 2201021119200265853
海口秀英支行
中国邮政储蓄银行股份有限
浙江金盘实业有限公司 946016013310098888
公司海口市分行
中国树立银行股份有限公司
武汉金盘智能科技有限公司 46050100393600002910
海口秀英支行
中国银行股份有限公司海南
武汉金盘智能科技有限公司 265046861669
省分行
金盘科技新能源智能装备（湖 中信银行股份有限公司海口
南）有限公司 分行
招商银行股份有限公司海口
浙江金盘实业有限公司 573902385510006
分行
二、本次承销情况
本次可转变公司债券刊行总额为 167,150.00 万元，刊行数目为 1,671,500 手。
本次刊行向原股东优先配售 1,334,516 手，即 1,334,516,000 元，占本次刊行总量
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的 79.84%；网上向社会公众投资者刊行 330,553 手，即 330,553,000 元，占本次
刊行总量的 19.78%；主承销商包销的数目为 6,431 手，包销金额为 6,431,000 元，
占本次刊行总量的 0.38%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可转变公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东谈主（主
承销商）于 2025 年 12 月 31 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。中汇会
计师事务所（特殊普通合股）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出
具了中汇会验[2025]12122 号《召募资金到位情况考据论说》。
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第六节 刊行要求
一、本次刊行情况
本次刊行依然公司于 2025 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第二十三次会议、
本次刊行已于 2025 年 11 月 7 日通过上海证券交易所上市审核委员会 2025
年第 51 次审议会议，并取得中国证监会于 2025 年 12 月 9 日出具的《对于首肯
海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕2719 号），首肯公司向不特定对象刊行可转变公司债券的
注册央求。
行。
币 167,150.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净额为 164,574.83 万元。
扣除刊行用度后拟用于以下神色的投资：
单元：万元
序号 神色称号 神色投资总额 拟使用召募资金
数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制
造神色
其中：数据中心电源模块等成套系列产物数字化
工场神色（桐乡）
高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制
造神色
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序号 神色称号 神色投资总额 拟使用召募资金
车间智能化改造神色（武汉）
共计 184,200.35 167,150.00
如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，
公司董事会将凭证召募资金用途的舛错性和要紧性安排召募资金的具体使用，不
足部分将通过自筹形态处罚。在不改变本次召募资金投资神色的前提下，公司董
事会可凭证神色现实需求，对上述神色的召募资金参加规矩和金额进行稳健养息。
在本次刊行可转变公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资神色实
施程度的现实情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照关连法律、
法例规矩的轨范赐与置换。
二、本次刊行可转债的基本要求
（一）债券期限
本次刊行的可转变公司债券期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月
日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（二）票面金额及刊行价钱
本次刊行的可转变公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。
（三）债券利率
本次刊行的可转变公司债券票面利率设定为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、
第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2025 年 12 月 31 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日（2026 年 7 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债
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到期日（2031 年 12 月 24 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个
交易日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（五）评级情况
本次向不特定对象刊行可转变公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公
司评级，凭证中诚信国际信用评级有限包袱公司出具的信用评级论说，公司主体
信用等第为 AA+sti，评级瞻望为矫捷，本次可转债信用等第为 AA+sti。
（六）保护债券持有东谈主权力的办法，以及债券持有东谈主会议关连事
项
①依照其所持有的可转债数额享有商定利息；
②凭证《可转债召募说明书》商定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
③凭证《可转债召募说明书》商定的条件哄骗回售权；
④依照法律、行政法例及公司轨则的规矩转让、赠与或质押其所持有的可转
债；
⑤依照法律、公司轨则的规矩得到联系信息；
⑥按《可转债召募说明书》商定的期限和形态要求公司偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法例等关连规矩参与或寄托代理东谈主参与债券持有东谈主会议并
哄骗表决权；
⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权力。
①顺从公司刊行可转债要求的关连规矩；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③顺从债券持有东谈主会议酿成的灵验决议；
④除法律、行政法例规矩及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司轨则规矩应当由可转债持有东谈主承担的其他义务。
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在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券持有东谈主会议：
①公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；
②拟修改本功令；
③拟变更债券受托不断东谈主或者受托不断契约的主要内容；
④公司依然或揣度不可按时支付当期应答的可转债本息；
⑤公司发生减资（因实施职工持股筹画、股权激发或履行功绩承诺导致股份
回购的减资，以及为重视公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、
归并等可能导致偿债材干发生要紧不利变化，需要决定或者授权遴荐相应措施；
⑥公司分立、被托管、遣散、央求破产或者照章进入破产轨范；
⑦公司建议债务重组决策；
⑧公司不断层不可正常履行职责，导致公司偿债材干濒临严重不细目性；
⑨担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生要紧变化；
⑩公司、单独或者共计持有可转债总额 10%以上未偿还债券面值的债券持有
东谈主书面提议召开；
?《可转债召募说明书》商定的其他应当召开债券持有东谈主会议的情形；
?发生其他对债券持有东谈主权益有要紧内容影响的事项；
?凭证法律、行政法例、表纵情文献及本功令的规矩，应当由债券持有东谈主会
议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错通过书面形态提议召开债券持有东谈主会议：
①公司董事会；
②单独或共计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券
持有东谈主；
③债券受托不断东谈主；
④法律、法例、中国证监会、上海证券交易所规矩的其他机构或东谈主士。
公司将在召募说明书中商定保护债券持有东谈主权力的办法，以及债券持有东谈主会
议的权力、轨范和决议收效条件。
（七）转股价钱的细目稀疏养息
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本次刊行的可转变公司债券的入手转股价钱为 89.28 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价养息的情形，则对养息前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息养息后的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况，则转股价钱相应养息（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。具体
的转股价钱养息公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为养息前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为养息后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将交替进行转股价钱养息，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上
市公司信息泄露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息办
法及暂停转股期间（如需）；当转股价钱养息日为本次刊行的可转变公司债券持
有东谈主转股央求日或之后，转变股份登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按公司调
整后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
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量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转变公司债券持有东谈主的债
权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转变公司债券持有东谈主权益的原则养息转股价钱。联系转股
价钱养息内容及操作办法将依据其时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证
券交易所的关连规矩来制订。
（八）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转变公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次刊行的可转变公司债券的股东应当消散。修正后的转
股价钱应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个
交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱养息日及之后的交易
日按养息后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息泄露媒体上刊登关连公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关连信息。从股权登
记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），入手规复转股央求并扩充修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转变股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。
（九）转股股数细目形态
本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目=可转债持有东谈主
央求转股的可转债票面总金额/央求转股当日灵验的转股价钱，并以去尾法取一
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股的整数倍。
可转变公司债券持有东谈主央求转变成的股份须为整数股。转股时不及转变 1
股的可转变公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有
关规矩，在转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转变公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有东谈主理有的该不及转变为一股股票的可转债票面总金额；
i：指可转变公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不及转变为一股股票的本次
可转债余额对应确当期应计利息日止的现实日期天数（算头不算尾）。
（十）赎回要求
在本次刊行的可转变公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转变公司债券转股期内，如果公司股票连气儿三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可转变公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转变公司债券。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转变公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱养息日及之后的交易
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日按养息后的转股价钱和收盘价狡计。
（十一）回售要求
本次刊行的可转变公司债券终末两个计息年度内，如果公司股票在职何连气儿
三十个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东谈主有权将其
持有的可转变公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价计
算，在养息日及之后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价狡计。如果出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱养息之后的第
一个交易日起按修正后的转股价钱再行狡计。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度兴奋回售条件而可转债持有东谈主
未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回
售权，可转债持有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况
比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可
转债持有东谈主享有一次回售的权力。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一起或部
分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债持有东谈主在附加回售条
件兴奋后，不错在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，本次附加回售文告
期内虚伪施回售的，不得再哄骗附加回售权。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有东谈主理有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转变公司债券昔时票面利率；
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t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
（十二）还本付息的期限和形态
本次刊行的可转变公司债券遴荐每年付息一次的付息形态，到期反璧未偿还
的可转变公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可转变公司债券持有东谈主按持有的可转变公司债券票面总金额自可
转变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转变公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转变公司债券票面总金额；
i：可转变公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可转变公司债券遴荐每年付息一次的付息形态，计息肇始
日为可转变公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转变公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其
持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转变公司债券持有东谈主所得到利息收入的应答税项由持有东谈主承担。
公司将在本次可转变公司债券期满后五个责任日内办理完了偿还债券余额
本息的事项。
（十三）组成可转债负约的情形、负约包袱稀疏承担形态以及可
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转债发生负约后的诉讼、仲裁或其他争议处罚机制
以下事件组成刊行东谈主在《受托不断契约》和本次债券项下的负约事件：
（1）在本次债券到期，刊行东谈主未能偿付到期应答本金；
（2）刊行东谈主未能偿付本次债券的到期利息；
（3）刊行东谈主在其钞票、财产上设定典质/质押权力导致内容影响刊行东谈主对本
次债券的还本付息义务，或出售其要紧钞票导致内容影响刊行东谈主对本次债券的还
本付息义务；
（4）除上述第（1）至（3）项所述的负约情形除外，刊行东谈主不履行或违犯
其在《受托不断契约》项下的其他任何承诺或义务，且将内容影响刊行东谈主对本次
债券的还本付息义务，吸收托不断东谈主书面见知，或者经单独或共计持有 10%以上
未偿还的本次债券的债券持有东谈主书面见知，该负约持续 30 个连气儿责任日仍未得
到纠正；
（5）刊行东谈主依然丧失璧还材干并被法院指定接纳东谈主或已进入关连的诉讼程
序；
（6）在本次债券存续期内，刊行东谈主发生遣散、刊出、被捣毁、收歇、清理、
央求破产或进入破产轨范；
（7）任何适用的法律、法例发生变更，或者监管部门作出任何规矩，导致
刊行东谈主履行《受托不断契约》或本次债券项下的义务变为分歧法或者分歧规；
（8）在本次债券存续期内，刊行东谈主发生其他对本次债券的按时兑付产生重
大不利影响的情形。
刊行东谈主承诺按照本次刊行债券召募说明书商定的还本付息安排向债券持有
东谈主支付本次刊行债券利息及兑付本次刊行债券本金，若刊行东谈主不可按时支付本次
刊行债券利息或本次刊行债券到期不可兑付本金，对于落后未付的利息或本金，
刊行东谈主将凭证落后天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付落后利息，按照该未付
利息对应本次刊行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生落后的，逾
期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票面利
率狡计利息（单利）。
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当刊行东谈主未按时支付本次刊行债券的本金、利息和/或落后利息，或发生其
他负约情况时，债券持有东谈主有权径直照章向刊行东谈主进行追索。债券受托不断东谈主将
依据《受托不断契约》在必要时凭证债券持有东谈主会议的授权，参与整顿、妥协、
重组或者破产的法律轨范。如果债券受托不断东谈主未按《受托不断契约》履行其职
责，债券持有东谈主有权讲究债券受托不断东谈主的负约包袱。
本次刊行债券发生负约后联系的任何争议，应发轫通过协商处罚。如未能通
过协商处罚联系争议，则契约任一方有权向保荐机构（主承销商、受托不断东谈主）
住所地具有统治权的东谈主民法院拿告状讼。
（十四）转股后的股利分派
因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的本公司股票享有与现存 A 股股
票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股股东（含因
可转变公司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）担保事项
本次刊行可转变公司债券不提供担保。
（十六）本次刊行决策的灵验期限
公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券决策的灵验期为十二个月，自觉
行决策经股东会审议通过之日起狡计。
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第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、本次可转债资信评级情况
本次向不特定对象刊行可转变公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公
司评级，凭证中诚信国际信用评级有限包袱公司出具的信用评级论说，公司主体
信用等第为 AA+sti，评级瞻望为矫捷，本次可转债信用等第为 AA+sti。
二、本次可转债担保情况
本次刊行可转债不提供担保。
三、最近三年及一期债券刊行稀疏偿还的情况
科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券注册的批复》(证监许可
[2022]1686 号),核准公司向不特定对象共计刊行可转变公司债券 9,767,020 张，
每张债券面值为 100 元，召募资金总额为 976,702,000.00 元。上述召募资金已于
管帐师事务所(特殊普通合股)审验，并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘
智能科技股份有限公司债券召募资金到位情况考据论说》。公司可转变公司债券
于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所上市交易。期限 6 年，期限为 2022
年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。债券简称“金盘转债”，债券代码为“118019”。
公司股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日连气儿十五个交易日内有十
五个交易日收盘价钱不低于当期转股价钱 34.37 元/股的 130%，凭证《海南金盘
智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书》的商定，
已兴奋''金盘转债”的赎回要求。公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九
次会议审议通过了《对于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定哄骗公司可转债
的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”一起赎回。
截止赎回登记日（2024 年 5 月 27 日）收市后，“金盘转债”余额为东谈主民币
元“金盘转债”已转变为公司股份，累计转股数为 28,240,502 股，占“金盘转债”
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转股前公司已刊行股份总额的 6.61%。2024 年 5 月 27 日收市后，尚未转股的
年 5 月 28 日起“金盘转债”在上海证券交易所摘牌。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司无应答债券余额。
四、刊行东谈主的贸易信誉情况
公司最近三年及一期与主要客户发生业务交易时不存在严重的负约景观。
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第八节 偿债措施
本次向不特定对象刊行可转变公司债券经中诚信国际信用评级有限包袱公
司评级，凭证中诚信国际信用评级有限包袱公司出具的信用评级论说，公司主体
信用等第为 AA+sti，评级瞻望为矫捷，本次可转债信用等第为 AA+sti。
论说期内，公司的主要偿债材干筹画如下：
筹画 2025-6-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
流动比率（倍） 1.59 1.73 1.64 1.67
速动比率（倍） 1.06 1.21 1.17 1.16
钞票欠债率（母公司） 55.11% 52.43% 62.71% 66.31%
钞票欠债率（归并） 55.72% 53.76% 61.35% 61.51%
注：上述财务筹画的狡计方法如下：
流动比率＝流动钞票/流动欠债
速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债
钞票欠债率＝欠债总额/钞票总额
论说期各期末，公司流动比率划分为 1.67、1.64、1.73、1.59，速动比率分
别为 1.16、1.17、1.21、1.06，2022 年末-2024 年末波动较小。2025 年 6 月末，
公司流动比率、速动比率有所着落主要系短期借款及合同欠债增长所致。
论说期各期末，公司归并报表钞票欠债率划分为 61.51%、61.35%、53.76%、
论说期内，公司钞票欠债结构较为合理，经营景况细致，偿债材干较强；公
司信用景况细致，未发生过无法偿还到期债务的情形。
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第九节 财务管帐府上
一、最近三年及一期财务论说的审计情况
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的财务管帐论说依然中汇管帐师事务
所（特殊普通合股）审计，并出具了中汇会审[2023]1652 号、中汇会审[2024]2222
号、中汇会审[2025]3143 号圭臬无保属成见的审计论说。公司 2025 年 1-6 月财
务论说未经审计。
二、最近三年及一期主要财务筹画
（一）最近三年一期钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
神色 2025-6-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
钞票悉数 1,012,571.24 961,602.27 852,859.46 746,712.88
欠债共计 564,224.11 516,949.27 523,206.11 459,295.11
包摄于母公司股东权益共计 448,945.57 444,959.46 329,718.80 287,416.12
股东权益共计 448,347.14 444,653.00 329,653.35 287,417.77
单元：万元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 315,424.79 690,085.92 666,757.94 474,559.94
营业利润 28,669.08 61,777.57 54,923.05 25,804.53
利润总额 28,809.60 61,694.26 55,147.61 26,491.67
净利润 26,305.56 57,051.14 50,200.55 28,327.81
包摄于母公司整个者的净利润 26,496.06 57,442.15 50,466.02 28,327.81
单元：万元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营行为产生的现款流量净额 23,478.82 -3,698.13 20,495.82 -10,420.40
投资行为产生的现款流量净额 -13,495.88 -43,752.66 -24,697.75 -109,398.27
筹资行为产生的现款流量净额 4,585.52 24,291.30 24,622.39 93,012.30
现款及现款等价物净加多额 15,359.61 -21,984.91 21,078.72 -24,914.17
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（二）主要财务筹画
财务筹画
流动比率（倍） 1.59 1.73 1.64 1.67
速动比率（倍） 1.06 1.21 1.17 1.16
钞票欠债率（母公司） 55.11% 52.43% 62.71% 66.31%
钞票欠债率（归并） 55.72% 53.76% 61.35% 61.51%
应收账款盘活率（次/年） 2.16 2.39 2.75 2.90
存货盘活率（次/年） 2.00 2.68 2.94 2.37
包摄于公司普通股股东的净利润
（万元）
包摄于公司普通股股东扣除非经
常性损益后的净利润（万元）
每股经营行为产生的现款流量
（元）
每股净现款流量（元） 0.33 -0.48 0.49 -0.58
包摄于公司普通股股东的每股净
钞票（元/股）
现款分红（万元） 3,000.84 32,858.57 20,558.44 10,675.51
研发参加占营业收入的比例 4.64% 5.15% 5.27% 5.21%
注：上述财务筹画的狡计方法如下：
流动比率＝流动钞票/流动欠债
速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债
钞票欠债率＝欠债总额/钞票总额
应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均余额，2025 年 1-6 月应收账款盘活率依然过
年化处理
存货盘活率＝营业成本/存货平均余额，2025 年 1-6 月存货盘活率依然过年化处理
每股经营行为的现款流量＝经营行为产生的现款流量净额/期末普通股股份总额
每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末普通股股份总额
包摄于公司普通股股东的每股净钞票=包摄于公司普通股股东的期末净钞票/期末普通
股份总额
现款分红包含以现款形态回购股份的金额
（三）净钞票收益率和每股收益
凭证中国证监会《公开刊行证券的公司信息泄露编报功令第 9 号——净钞票
收益率和每股收益的狡计及泄露》（2010 年纠正）的规矩，论说期公司净钞票
收益率及每股收益如下：
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每股收益（元/股）
加权平均净
期间 论说期利润狡计口径 基本每股 稀释每股
钞票收益率
收益 收益
包摄于公司普通股股东的净利润 5.83% 0.58 0.58
股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 14.51% 1.29 1.29
股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 16.45% 1.18 1.18
股股东的净利润
包摄于公司普通股股东的净利润 10.86% 0.67 0.67
股股东的净利润
注：上述数据狡计公式如下：
加权平均净钞票收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 划分对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除相配常性损益后包摄于公司
普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东
的期初净钞票；Ei 为论说期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净钞票；
Ej 为论说期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为论说期月份
数；Mi 为新增净钞票下一月份起至论说期期末的月份数；Mj 为减少净钞票下一月份起至报
告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净钞票增减变动；Mk 为发生其他净钞票
增减变动下一月份起至论说期期末的月份数。
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除相配常性损益后包摄于普通股股东的
净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为论说期因公积金转
增股本或股票股利分派等加多股份数；Si 为论说期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj
为论说期因回购等减少股份数；Sk 为论说期缩股数；M0 论说期月份数；Mi 为加多股份下
一月份起至论说期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至论说期期末的月份数。
稀释每股收益=[P+（已证实为用度的稀释性潜在普通股利息－转变用度）×（1-所得税
率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转变债券等加多的普
通股加权平均数）
其中：P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除相配常性损益后包摄于公司普通股股
东的净利润。
（四）最近三年及一期相配常性损益明细表
论说期内公司相配常性损益明细表如下：
单元：万元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减值准
备的冲销部分
越权审批，或无庄重批准文献，或偶发性的税 - - - 3,281.53
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神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切关连、恰当国度政策规矩、按照细目
的圭臬享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
债务重组损益 - 26.90 - -
除同公司正常经营业务关连的灵验套期保值
业务外，非金融企业持有金融钞票和金融欠债
产生的公允价值变动损益以及处置金融钞票
和金融欠债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 229.14 1,185.65 1,019.11 633.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支拨 140.52 -57.62 19.96 187.72
其他恰当相配常性损益界说的损益神色 38.52 34.61 25.29 13.08
减：所得税影响额 345.22 268.64 237.32 134.62
相配常性损益净额 1,869.45 2,322.57 2,389.44 4,135.90
其中：包摄于母公司股东的相配常性损益 1,870.66 2,328.08 2,389.52 4,135.90
包摄于少数股东的相配常性损益 -1.22 -5.52 -0.08 -
论说期内，公司的相配常性损益主要为政府补助、偶发性的税收减免、公允
价值变动损益以及处置金融钞票和金融欠债产生的损益等。2022 年公司因偶发
性的税收减免导致所得税用度减少 3,281.53 万元，具体情况为：凭证《财政部、
税务总局、科技部对于加大维持科技鼎新税前扣除力度的公告》，“高新期间企
业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的开导、器具，允许当
年一次性全额在狡计应征税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除”，
因上述税收优惠政策 2022 年公司享受税收减免 3,281.53 万元，计入相配常性损
益。2022 年-2024 年公司计入相配常性损益的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融欠债产生的损益为负，主要系公司购买远期结售汇产物产生的公允价值
变动所致。
论说期内，公司相配常性损益对经营效力的影响如下表所示：
单元：万元
神色 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
包摄于母公司整个者的净利润 26,496.06 57,442.15 50,466.02 28,327.81
包摄于母公司股东的相配常性损益 1,870.66 2,328.08 2,389.52 4,135.90
占比 7.06% 4.05% 4.73% 14.60%
扣除相配常性损益后包摄于母公司
整个者的净利润
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三、财务信息查阅
投资者欲了解公司的介意财务府上，敬请查阅公司财务论说。投资者可浏览
上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务论说。
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本次可转变公司债券一起转股，按入手转股价钱 89.28 元/股狡计（不研讨
刊行用度），则公司股东权益加多约 167,150.00 万元，总股本加多约 1,872.20
万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他舛错事项
公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有
较大影响的其他舛错事项：
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第十二节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格顺从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证
券法》《证券刊行上市保荐业务不断办法》《上市公司证券刊行注册不断办法》
《上海证券交易所科创板股票上市功令》等法律、法例和中国证监会的联系规矩，
并自本次可转变公司债券上市之日起作念到：
者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督不断；
共传播媒体出现的音信后，将实时赐与公开表示；
和品评，不利用已得到的内幕音信和其他不正直技能径直或盘曲从事刊行东谈主可转
换公司债券的买卖行为；
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第十三节 上市保荐机构稀疏成见
一、上市保荐机构关连情况
称号 浙商证券股份有限公司
法定代表东谈主 钱文海
住所 浙江省杭州市五星路 201 号
电话 0755-82531335
传真 0755-82531335
保荐代表东谈主 苗淼、陆颖锋
神色协办东谈主 廖来泉
神色组成员 张梦昊、刘佳荣、李念念豪、张海峰、刘文强、汪子达、周淑瑞
二、上市保荐机构的保举成见
保荐机构浙商证券股份有限公司以为：海南金盘智能科技股份有限公司央求
向不特定对象刊行可转变公司债券并在科创板上市恰当《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行上市保荐业务不断办法》《上市公司证券
刊行注册不断办法》等法律、法例及表纵情文献的关连规矩，本次刊行可转债具
备在上海证券交易所科创板上市的条件。浙商证券首肯保荐海南金盘智能科技股
份有限公司向不特定对象刊行的可转变公司债券在上海证券交易所科创板上市，
并承担关连保荐包袱。
（以下无正文）
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