证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2026-010
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误
导性述说或要紧遗漏。
热切内容教唆：
期利息含税）。
醒“英特转债”执有东谈主精粹在限期内转股。本次赎回完成后，“英特转债”将在深圳证券来回
所摘牌。“英特转债”执有东谈主执有的“英特转债”存在被质押或被冻结的，建议在住手往将来
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
将按照100.10元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各异较大，投资者如
未实时转股，可能濒临逝世，敬请投资者精粹风险。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开十届二十次董
事会，审议通过了《对于提前赎回“英特转债”的议案》。公司董事会开心愚弄“英特转债”
的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“英特转债”
一齐赎回。同期，为确保本次“英特转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司解决
层及联系部门精致办理本次“英特转债”提前赎回的一齐联系事宜。现将关系事项公告如下：
公司将按照深圳证券来回所（以下简称“深交所”）联系章程及《浙江英特集团股份有
限公司公教学行可颐养公司债券召募领略书》（以下简称“《召募领略书》”）的商定实时
履行后续审议法子和信息袒露义务。敬请弘大投资者详备了解“英特转债”的联系章程，并
关爱公司后续公告，精粹投资风险。
一、公司可转债赎回大约
经中国证券监督解决委员会《对于核准浙江英特集团股份有限公司公教学行可颐养公
司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，开心浙江英特集团股份有限公司向社会
公教学行面值总数 6 亿元可颐养公司债券，期限 6 年。经深圳证券来回所开心，公司可转
换公司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市来回，债券简称为“英特转债”，债券代码
为“127028”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2021 年 1 月 11 日）满六个月后的
第一个往将来（2021 年 7 月 12 日）起至可转债到期日（2027 年 1 月 4 日）止。（如遇法
定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时期付息款项不另计息）
（1）凭证《深圳证券来回所股票上市规矩》等关系章程和《召募领略书》的商定，英
特转债自 2021 年 7 月 12 日起动手转股，驱动转股价为 19.89 元/股。
（2）2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董
事会提倡向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，
审议通过了《对于向下修正“英特转债”转股价钱的议案》，凭证《召募领略书》中联系规
定以及公司 2021 年第一次临时激动大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价钱向
下修正为 13.46 元/股，修正后的转股价钱自 2021 年 4 月 10 日起收效。笃定可稽查公司于
告编号：2021-027）。
（3）2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度激动大会，审议通过了《2020 年度利润
分配预案》，公司 2020 年度权益分拨决议为：以公司死心 2020 年 12 月 31 日的总股本
定，“英特转债”的转股价钱调整为 13.40 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日
（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上袒露的
《对于英特转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-048）。
（4）2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通
过了《对于调整 2021 年戒指性股票激发贪图联系事项的议案》《对于向激发对象初度授予
戒指性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年戒指性股票激发贪图所波及的戒指性股票授
予登记责任，凭证《召募领略书》的联系章程，英特转债的转股价钱调整为 13.22 元/股，
调整后的转股价钱自 2021 年 12 月 24 日起收效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日
在巨潮资讯网上袒露的《对于英特转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-086）。
（5）2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度激动大会，审议通过了《2021 年度利润
分 配及 成本 公积 金转 增股 本预 案》 ，公 司 2021 年 度权 益分 派方 案为 ：以 公司 总股 本
现款红利 51,075,208.48 元；以成本公积金向举座激动每 10 股转增 2 股，不送红股，觉得
转增股本 51,086,396 股，本次分配后总股本为 306,518,378 股。凭证《召募领略书》以及中
国证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，“英特转债”的转股价钱调整为 10.85 元/股，
调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 17 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在
巨潮资讯网上袒露的《对于英特转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-043）。
（6）2022 年 9 月 21 日，公司召开九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议
通过了《对于调整 2021 年戒指性股票激发贪图预留授予数目的议案》《对于向激发对象授
予预留部分戒指性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年戒指性股票激发贪图所波及的预
留部分戒指性股票授予登记责任，凭证《召募领略书》的联系章程，英特转债的转股价钱
由 10.85 元/股调整为 10.83 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 11 月 16 日起收效。具体内
容详见公司于 2022 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上袒露的《对于英特转债转股价钱调整的公
告》（公告编号：2022-083）。
（7）2023 年 1 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重
组委”）召开 2023 年第 2 次并购重组委责任会议，对公司刊行股份及支付现款购买财富并
召募配套资金暨关联来回（以下简称“本次重组”）事项进行了审核。凭证会议审核成果，
公司本次重组获取无条件通过。2023 年 3 月 27 日，本次重组的新增股份在中国证券登记
结算有限牵扯公司深圳分公司办理完成登记手续。本次刊行股份波及的新增股份的上市时
间为 2023 年 4 月 12 日。公司本次刊行前股份数目为 309,500,949 股，刊行股份及支付现款
购买财富部分刊行股份数目为 147,044,469 股（有限售条件的畅达股），刊行价钱为 9.22
元/股，召募配套资金部分刊行股份数目为 48,899,755 股（有限售条件的畅达股），刊行价
格为 8.18 元/股，刊行后公司的股本总数为 505,445,173 股。调整后的“英特转债”的转股价
格为 10.11 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 4 月 12 日（新增股份上市日）起收效。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上袒露的《对于英特转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2023-025）。
（8）2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年度激动大会，审议通过了《2022 年度利润
分配预案》。凭证分配总数不变的原则，公司 2022 年度权益分拨决议为：以公司现存总股
本 505,459,520 股为基数，向举座激动每 10 股派 1.260239 元（含税），觉得派发现款红利
对于可颐养公司债券刊行的关系章程，调整后的“英特转债”的转股价钱为 9.98 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 6 月 8 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 1 日在巨潮资讯网上袒露的《对于英特转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-
（9）2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年度激动大会，审议通过了《2023 年度利润
分配预案》。公司 2023 年度权益分拨决议为：向举座激动每 10 股派发现款红利 3.045 元
（含税），觉得骨子派发现款红利 158,993,432.64 元。凭证《召募领略书》以及中国证监
会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，调整后的“英特转债”的转股价钱为 9.68 元/股，
调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024
年 5 月 22 日在巨潮资讯网上袒露的《对于英特转债转股价钱调整的公告》（公告编号：
（10）2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度激动大会，审议通过了《2024 年度利润
分配预案》。凭证分配总数不变的原则，公司 2024 年度权益分拨决议为：以公司现存总股
本 521,892,509 股为基数，向举座激动每 10 股派发现款红利 3.832206 元（含税），觉得派
发现款红利 199,999,960.43 元，不送红股，不以公积金转增股。凭证《召募领略书》以及
中国证监会对于可颐养公司债券刊行的关系章程，调整后的“英特转债”的转股价钱为
公司在巨潮资讯网上袒露的《对于英特转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-
（1）有条件赎回条件
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券：
①在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，要是公司股票衔接三十个往将来中至少有
十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来按调整前
的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 30 日，公司股票安静衔接三十个往将来中有十
五个往将来的收盘价钱不低于“英特转债”当期转股价钱（即 9.30 元/股）的 130%（即 12.09
元/股），已触发“英特转债”的有条件赎回条件。
二、赎回推行安排
凭证公司《召募领略书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.10元/张。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可颐养公司债券票面总金额，
i：指可颐养公司债券夙昔票面利率，即第六年票面利率2.00%；
t：指计息天数18天，即从上一个付息日2026年1月5日起至本计息年度赎回日2026年1
月23日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.00%×18/365=0.10元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.10=100.10元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称“中登深
圳分公司”）核准的价钱为准。公司鉴识执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
本次赎回对象为2026年1月22日收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”的一齐
执有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往将来袒露一次赎回教唆性公告，告示“英特转债”执有东谈主
本次赎回的联系事项。
（2）自2026年1月20日起，“英特转债”住手来回。
（3）自2026年1月23日起，“英特转债”住手转股。
（4）“英特转债”的赎回日为2026年1月23日。公司将全额赎回死心赎回登记日（2026
年1月22日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“英特转债”。
本次提前赎回完成后，“英特转债”将在深交所摘牌。
（5）2026年1月28日为刊行东谈主（公司）资金到账日，2026年1月30日为赎回款到达“英
特转债”执有东谈主资金账户日，届时“英特转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“英特
转债”执有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后的7个往将来内，在中国证监会遴选的信息袒露媒体上
刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
运筹帷幄部门：公司计谋缠绵与证券事务部（董事会办公室）
酌量电话：0571-85068752
酌量邮箱：qiuli000411@163.com
三、联系主体减执可转债的情况
经核实，公司骨子抑制东谈主、控股激动、执股 5%以上的激动、董事、高等解决东谈主员在
本次“英特转债”安静赎回条件前的六个月内（即在 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日
时期内），均翌日回“英特转债”。
四、其他事项
具体转股操作建议可转债执有东谈主在陈述前运筹帷幄开户证券公司。
一往将来内屡次央求转股的，将团结计较转股数目。转股时不及颐养 1 股的可转债部分，
公司将按照深交所等部门的关系章程，在转股当日后 5 个往将来内以现款兑付该部分可转
债的票面金额以及对应确当期应计利息。
往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
查办法；
的法律办法书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
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